本公司董事会及全盘董事确保本公布内容不生计任何造作记录、误导性申报大概强健脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性依法承担法律职守。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次聚会,审议经验了《对待厘正及个别收拾制度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将实在情形文牍如下：

　　凭据《上市公司规定指引》、《上海证券营业所科创板股票上市规定》、《上海证券营业所科创板上市公司自律监禁指引第1号——规范运作》等样板性文件的正派，串连公司实质情形，公司拟对《成都圣诺生物科技股份有限公司轨则》（以下简称“《公司正派》”）以及《股东大聚会事法例》、《零丁董事制度》等内部处理制度举办厘正，几乎境况如下：

　　以上刷新涉及片面条目的加添与删除，公司正派中原各条目序号依此响应治疗，条件中涉及引用其他条目序号改革的亦同步疗养。除上述校订的条款外，《公司规则》其他们条目维持平稳。公司将于股东大会审议阅历后及时向工商登记结构照料《公司正派》的变更、注册相干手续。上述蜕变结果以工商注册组织核准的内容为准，校勘后的《成都圣诺生物科技股份有限公司法例》于同日在上海证券营业所网站(予以暴露。

　　根据《上市公司正派领导》、《上海证券交易所科创板股票上市准则》、《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系教养第1号——范例运作》、《上市公司孑立董事法则》、《上市公司拘押教导第8号——上市公司资金往复、对外担保的囚系哀告》等公法法例、规范性文件的仰求，并伙同公司实践情形，公司矫正了《股东大会议事法规》、《只身董事制度》、《对外确保操持制度》、《合系交易照料制度》、《募集血本管理措施》、《投资者相合操持手腕》、《动静流露办理手腕》、《董事、监事和高档打点人员所持本公司股份及其改换料理制度》、《内情音问知情人注册立案制度》；新增《控股子公司治理制度》。其中：《股东大会议事规矩》、《孑立董事制度》、《对外确保处理制度》、《相关往还收拾制度》、《募集本钱照料手腕》需提交至股东大会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管本书记内容不生存任何卖弄记实、误导性讲述可能强壮遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完善性依法继承司法职守。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）董事会依据《上市公司拘押指导第2号—上市公司募集资本整理和诈骗的羁系要求（2022年订正）》（证监会文牍〔2022〕15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁训诲第1号——典型运作》及相干把戏指点的央浼，体例了撒手2021年12月31日的《对待2021年年度募集本钱存放与实质应用状况的专项请示》。实在如下：

　　经中国证券看管管理委员会《对付同意成都圣诺生物科技股份有限公司初次公制作行股票登记的批复》（证监准许〔2021〕1497号）协议立案，公司获准向社会民众公开发行黎民币清淡股（A股）20,000,000股，每股面值国民币1元，每股发行价为公民币17.90元，计算募集资金总额为人民币358,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）黎民币72,801,500.00元后,募集资金净额为国民币285,198,500.00元。天健司帐师使命所（十分中等连合）对公司本次公创造行新股的资金到位状况举行了审验，并于2021年5月28日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244号）。公司对募集资金采取了专户保管操持。

　　2021年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）应用募集资金178.45万元，2021年度收到募集资本利休收入扣减手续费、打点费净额为159.97万元。遏止2021年12月31日，公司募集资金余额为国民币28,501.37万元，其中欺骗募集资金购置理家当品的余额为20,000.00万元、向眉山汇龙药业科技有限公司（以下简称“眉山汇龙”）举办增资5,000.00万元寄放于募集血本专户用于募投项目标实施。的确景况如下：

　　为了范例募集资本的操持和使用，抬高资本愚弄功效和功效，遮蔽投资者权力，本公司恪守中国证监会《上市公司拘押教化第2号——上市公司募集血本操持和应用的禁锢乞求》等文件的礼貌，串连本公司现实状况，制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金摒挡手段》（以下简称“《料理法子》”），对募集资金践诺专户存在料理，就募集资金的寄存、行使、项目推行收拾、投资项目标调动及诈骗情形的监视等进行了轨则。

　　公司2021年募集资金存放和操纵符关《上市公司监管教育第2号——上市公司募集资本照料和运用的禁锢要求》、《上海证券营业所科创板上市公司自律监管教化第1号——楷模运作》、《上海证券往还所科创板股票上市法规》、《科创板上市公司接续监管要领（试行）》等有合司法、法例哀告，对募集资金实行了专户寄放和专项欺骗，不保存变相转换募集资金用叙和加害股东优点的境况，不生存违规欺骗募集本钱的情景。公司对募集资金选拔了专户保全收拾，前述募集资本到账后，已寄存于募集资本专户，并与保荐机构、募集本钱专户拘押银行签署《募集资金专户存在三方拘押和叙》（以下简称“监禁契约”）。囚系同意与上海证券买卖所羁系协议范本不生计健壮区别，囚系协议的践诺不生计标题。

　　1、撒手2021年12月31日，本公司有4个募集血本专户，募集血本寄存情景如下：

　　公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十一次聚会、第三届监事会第七次集会，审议经过了《对于操纵部分目前闲置募集资金实行现金料理的议案》，和议公司在担保不感导募集资金投资项目推行、保障募集血本宁静的条款下，利用最高不非常百姓币2亿元的片刻闲置募集资本举办现金收拾，用于购置安好性高、波动性好的投工业品，自董事会、监事会审议经历之日起12个月内有效。在前述额度及刻期规模内，公司能够循环发抖运用。公司董事会授权公司摒挡层及任事人员凭单实践情状操持合联事故并签定联络文件，几乎事变由公司财务部严谨结构执行。

　　停息2021年12月31日，公司对一时闲置募集本钱进行现金处理的确状况如下：

　　由于公司本年度首次公开发行实际募集资本净额28,519.85万元，低于拟投入募集本钱金额34,851.49万元，为保障募集资本投资项宗旨顺手施行，提升募集血本的操纵出力，串连公司本质状况，对各募投项目行使募集本钱金额举行诊治，具体详见“附表1《募集血本应用景况对照表》”。

　　2021年年度，公司已按《公法律》、《证券法》、《上市公司监管辅导第2号—上市公司募集血本照料和愚弄的囚系央求（2022年校订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券来往所科创板上市公司自律禁锢教化第1号——样板运作》以及上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律羁系指南第1号——公布款式》和公司《办理门径》等关系原则及时、实在、精确、完整地披露了公司募集资本的存放及实际行使景况，不生存募集血本处理及表露违规的情景。

　　六、司帐师处事所对公司年度募集本钱寄存与实际应用情形出具的鉴证报告的结论性眼光

　　保荐机构感到，公司2021年度募集资金存放和操纵符闭《上市公司禁锢教导第2号——上市公司募集本钱处理和操纵的囚禁要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训导第1号——典型运作》《上海证券来往所科创板股票上市正经》《科创板上市公司不断拘押手腕（试行）》等关系正派和公司《募集本钱照料办法》，对募集本钱进行了专户寄放和专项愚弄，不生活变相更动募集资本用叙和侵扰股东甜头的情形，不生计违规行使募集本钱的情形。

　　七、保荐机构对公司年度募集血本寄放与应用情状所出具的专项核查请示的结论性观点

　　经核查，保荐机构感应：公司2021年度募集血本寄放和欺骗符关《上市公司监禁教导第2号——上市公司募集本钱打点和操纵的监禁哀告》《上海证券交易所科创板上市公司自律监禁教育第1号——样板运作》《上海证券交易所科创板股票上市法例》等相干轨则和公司《募集资金整理办法》，对募集本钱进行了专户寄放和专项诈骗，不生活变相革新募集本钱用途和伤害股东利益的情形，不生存违规诈欺募集本钱的情景。

　　诠释：募投项目“年产395千克多肽材料药生产线项目”抵达预定可诈骗状况日期改期至2023年12月，达到预定可运用满产形态日期为2025年8月。具体内容详见于公司2022年4月13日在上海证券交往所网站（）大白的《对付个别募集资金投资项目改期的公告》（文书编号：2022-005）。“制剂家产化才具革新项目”达到预定可操纵状态日期为2023年8月，抵达预定可诈欺满产形态日期为2025年8月。“工程才干重点跳班项目”到达预定可操纵状态日期为2022年12月。

　　本公司董事会及齐备董事担保本公告内容不生存任何子虚纪录、误导性申诉大抵巨大脱漏，并对其内容的切实性、精确性和完备性依法承当国法职守。

　　●拟续聘天健管帐师管事所（格外平庸连关）为成都圣诺生物科技股份有限公司2022年度财务审计及里面担任审计机构。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议履历了《看待续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》，和议续聘天健管帐师事情所（额外通常共同）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务审计及内里支配审计机构。现将联络事项几乎内容文牍如下：

　　上年末，天健累计已计提行状紧迫基金1亿元以上，购置的行状保险累计积蓄限额了得1亿元，奇迹严重基金计提及行状保险购买符闭财政部合于《管帐师管事所奇迹风险基金照料方法》等文件的合系正经。近三年天健已审结的与执业行为联络的民事诉讼中均无需承担民事负担。

　　天健近三年因执业动作受到看管摒挡门径14次，未受到刑事刑罚、行政刑罚、自律监管法子和次序执掌。36名从业人员近三年因执业四肢受到看守料理门径20次，未受到刑事科罚、行政处分和自律囚系措施。

　　项目连结人、具名立案管帐师、项目质料掌管复核人近三年不生存因执业举动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政责罚、监督收拾要领，受到证券生意所、行业协会等自律机关的自律监禁要领、次序料理的情形。

　　天健及项目协同人、具名备案司帐师、项目质地担任复核人不生存大意影响稀少性的情况。

　　2022年度审计收费定价规矩首要基于公司的营业范围、所处行业和会计料理复杂水准等多方面成分，并凭证公司年报审计需装置的审计人员状况和进入的任职量以及就业所的收费准则末了协商信任。公司董事会已提请股东大会授权公司谋划摒挡层确定天健2022年度审计费用（包罗财务请示审计费用和里面限度审计费用）并签定干系任职和议等事变。

　　公司董事会审计委员会已对天健实行巡察，认为天健在为公司供给2021年度财务审计供职的经过中，固守了零丁、客观、公允的执业规定，在与公司合作过程中，具备为上市公司供给审计处事的只身性、充分的经历和专业胜任才华，以是全部人契约续聘天健为公司2022年度财务审计机构及内里局限审计机构，并提请公司董事会审议。

　　公司孤独董事宣布了事前认可眼光。寡少董事觉得：天健完全相应的执业天禀和胜任才干，完满上市公司审计供职履历，为公司供给的审计管事规范、专业，审计团队慎密、敬业，不妨知足公司年度财务审计乞请。续聘天健为公司2022年度财务审计机谈判里面把握审计机构事变，符关公司长远繁华计划和一概股东的甜头，不生存加害公司及其大家股东，十分是中小投资者利益的境况，符合国家有合功令、正派及样板性文件的规定。公司独自董事对公司续聘天健为公司2022年度财务审计及内中驾御审计机构事变给予事前认可，并同意将本议案提交第三届董事会第二十次集会审议。

　　公司只身董事告示了明晰同意的寡少眼光。孤独董事感触：天健完满《中华公民共和国证券法》轨则的条件，具有丰盛的上市公司审计阅历和素质优秀的执业部队，或许餍足公司2022年度审计来往的吁请。对付本次聘请该会计师做事所的事情还是公司董事会审计委员会审议资历。综上，一概单独董事和讲续聘其为公司2022年度财务审计机协商内中职掌审计机构，聘期一年，并协议上述事情提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第三届董事会第二十次聚会审议体验了《对待续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会以为：天健四肢公司2021年度审计机构，在公司2021年度审计就事中勤苦尽责、卖力执行劳动，客观、公正地评议公司财务景况及准备结果。是以，公司董事会和议续聘天健手脚公司2022年年度财务审计及里面左右审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司准备层证据行业法式及公司审计的实质供职情状肯定其年度审计酬谢变乱。

　　本次续聘管帐师管事所事件尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议始末之日起见效。

　　本公司董事会及全盘董事保障本公布内容不生活任何卖弄记录、误导性申诉大要健旺遗漏，并对其内容的确切性、精确性和完善性依法承当功令仔肩。

　　●本次合联交往属公司经常相关营业，因此寻常生产经交易务为根基，以商场价格为定价依据，固守公正、合理的原则，公司主交易务不会因上述往还对接洽方酿成凭借，不会感染公司独立性，不生计进犯公司及所有股东出格是中小股东利益的四肢。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次集会、第三届监事会第十五次集会，审议始末了《对付揣摸2022年度普通接洽业务的议案》，接洽董事隐藏表决，加入聚会的非合联董事、监事相像表决经历该议案，并和议提交该议案至2021年年度股东大会审议。

　　公司悉数孤独董事已就该议案公布了事前承认眼光：公司测度2022年与相合方形成的平日合系贸易是基于公司平常的临蓐准备及贸易焕发所需，是基于平正、自愿的规矩实行的，不保存违反往还价格由双方参照市场价钱交涉信任，死守一致自发、平允公正的规则，不存在加害公司及一概股东特别是中小股东甜头的景况。因此，悉数孑立董事对该事变发现事前承认并和议提交第三届董事会第二十次集会审议。

　　公司孤单董事对该议案发布了明了协议的独立见解：公司忖度2022年与关联方出现的往往联系买卖是基于公司正常临盆经营及往还兴奋所需，属于平常生意行为，联络生意遵循说判沟通、公说交易的规矩，并依据市场代价肯定买卖代价，不会对公司及公司财务情景、筹备功劳产生不利陶染，符合公司及绝对股东的长处，公司董事会在审议该议案时，相关董事已躲避表决，决策依次符关有关国法正经及《公司正派》的联系法则,是以，一共稀少董事相通协议该议案并协议提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次日常接洽买卖事件涉及金额已到达3000万元以上，依据《上海证券业务所科创板股票上市规定》及《公司规则》关联端正，需提交公司股东大会审议，联络股东应在股东大会上对干系议案回避表决。

　　4、本年岁首至呈现日遴选的是2022年1月1日至2022年3月31日数据。

　　规划鸿沟：研发、坐褥、销售:色谱仪器；物品收支口贸易。(以上经营范畴不含国家公法、行政礼貌、国务院决定明令阻止或把握的项目，依法需经有合个别应承的凭其订交文件谋划)。

　　紧急股东或现实节制人：成都格莱高科技有限公司持有其84.28571%股份，陈开明持有其15.71429%股份。

　　2021年紧张财务数据（币种：公民币）：总家产为3,687.95万元；净产业为1,736.92万元；主来往务收入为1,879.70万元；净利润为79.67万元。

　　筹备范围：才干开发、技能让渡；医药妙技培训、手艺就事；讯息征询（中介之外）；出售化工产品；药学斟酌与试验兴旺发财；方案、建设、署理、通告广告；会议处事；经办展览显露；市集看望；道途货品运输。

　　紧张股东或现实限度人：乐普（北京）诊治对象股份有限公司持有其71.39178%股份，贾培勤持有其23.60831%股份，宁波新京茂投资办理核心（有限笼络）持有其4.99991%股份。

　　2021年主要财务数据（币种：人民币）：总财产为11246.12万元；净财富为8,247.50万元；主生意务收入为12,140.39万元；净利润为1,725.74万元。

　　登记所在：海南省老城兴办区南一环路1公里处北侧海南生态软件园A-08栋二层

　　准备范围：中成药、化学质料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、化工资料、医药用包材、装束品、私人卫生用品、日用品、医治工具的销售；医药产品工夫制作及转让；先进调治筑设、医用质料、生物医学工程产品的研发；药品商场看望、胀吹、实行、医药音问商讨、互联网信休处事、电子商务、药品研发、妙技工作。

　　2021年厉沉财务数据（币种：百姓币）：总家当为43,388.42万元；净财富为16,424.13万元；主业务务收入为60,863.29万元；净利润为6,746.35万元。

　　筹划领域：环保手艺研发、引申、就事；废有机溶剂收罗、储运、管理及综关利用；固体珍宝的收集、储运、打点及综闭诈欺管事。（依法须经附和的项目，经相合个别赞同后方可展开经营活跃）

　　主要股东或本质局限人：成都赛诺投资有限公司持有其41.6%股份，为其控股股东。

　　2021年紧要财务数据（币种：百姓币）：总财产为13,609.23万元；净财产为9,182.29万元；主交易务收入为111.59万元；净利润为-841.27万元。

　　上述联系人均依法存续且正常筹备，完备良好如约本领。公司将就上述来往与接洽方签署相合契约或协议并认真遵照约定执行，双方践约具有执法保障。

　　公司及所属子公司本次猜度的日常联系业务紧急为向干系方采购贩卖商品及物品、供应劳务及接受劳务等，贸易按照果然、公平、公正的规定，以商场代价行为定价根基，以条约的款式懂得各方的权利与责任，市集化运作，符合公司及股东的整体便宜，不生计侵害本公司整个股东甜头的状况。

　　公司及所属子公司与各接洽方的各项交往左证市场章程自愿、同等、平允平允的正经，在测度的额度畛域内，按照实质需要与合联方签订具体的营业协议。

　　公司本次揣测一般联络交往的事件经公司股东大会审议履历后，公司与上述联络方将笔据往还睁开境况签定对应条约或协议。

　　公司与上述联络方的平时合联营业是为了满足公司生意畅旺及分娩筹办的须要。公司与上述联络方经久、良好的合作友人相干，有利于公司不息安谧规划，鼓动公司郁勃，是合理的、必要的。

　　公司与上述接洽方的业务是在公正的来源上按阛阓章程实行，交往符闭果然、公正、公平的准则，不生活伤害公司及股东额外是中小股东优点的情景。

　　公司与上述联系人维护较为安祥的相助合系，在公司贸易浸寂强盛的情形下，与上述合联人之间的干系来往将不竭存在。

　　经核查，保荐机构感到：上述臆度2022年度常常合联交往有合事件依然公司董事会、监事会审议通过，干系董事予以隐匿表决，独立董事发表了事前认可眼光和契约上述交易的孤独意见，并将提交股东大会审议。本次事变尚需提交股东大会审议。干休刹那，上述公司对于推测2022年度经常性接洽营业事项的决定程序符闭《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券交往所科创板上市公司自律禁锢教养第1号——样板运作》《公司规矩》及公司干系生意操持制度等相合规则。公司本次揣摸2022年度经常关联来往具有关理性和必要性，符合公司平凡筹划所需，联系交往定价规则公允，不浸染公司的寡少性，不会伤害公司及股东，卓殊是中小股东的甜头，不会对合系人变成较大的依附。

　　（一）《成都圣诺生物科技股份有限公司寡少董事看待第三届董事会第二十次集会联系事件的事前认可主见》；

　　（二）《成都圣诺生物科技股份有限公司单独董事对付第三届董事会第二十次聚会接洽事情的孑立眼光》；

　　（三）《民生证券股份有限公司合于成都圣诺生物科技股份有限公司猜想2022年度平凡相干生意的核查见解》。