本公司董事会及全部董事担保本通知内容不生活任何虚伪记录、误导性陈说或者强大漏掉，并对其内容的切实性、确切性和完美性承受部分及连带任务。

　　(二)股东大会召开的地址：山东省烟台经济技术开荒区长江路356号烟台艾迪精巧机器股份有限公司办公楼9楼集结室

　　本次股东大会选取现场投票和汇集投票相连接的式样表决，集结由公司董事会凑闭，董事长宋飞先生垄断。聚集的聚合和召开措施、到场咸集人员的资格、会议的表决格局和环节均符合《公法律》和《公司轨则》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，加入5人，董事宋宇轩、张培栋，孤立董事陈正利、吴任东因疫情出处无法现场插手本次聚合；

　　3、董事会秘书李娇云插手蚁合；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证讼师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次荟萃。

　　7、议案名称：《看待2021年年度募集资金寄存与实质诈欺情状的专项陈说的议案》

　　8、议案名称：《合于转化公司备案资本及校阅公司正经并授权董事会承办一共事项的议案》

　　本次股东大会曾经北京植德律师使命所黄彦宇律师、戴林璇状师给予见证。并出具如下司法意见：本所状师感应，本次股东大会的拼凑、召开举措符合关联公法、准绳、划定和其全班人模范性文件及艾迪严谨原则的规定；本次股东大会的撮合人和列入集会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决办法及表决举措符合相关司法、规则、规定和其我们类型性文件及艾迪周详规定的规则，表决收尾合法有效。